洗钱，通常是指将违法所得收益变成看似合法资金的行为和过程，主要手段包括提供资金账户、协助转移资金等，以此达到掩饰非法资金来源和性质的目的。近日，梅县警方破获一起以帮人买酒兼职为幌子，为诈骗脏款洗钱的案件。

9月18日，扶大派出所接到辖区某酒水专卖店店长报警称：一个自称为“陈总”的客户通过微信联系其买酒，并通过另一个对公账户向该店转账26万多元，其怀疑该笔资金系来路不明的脏款，遂报警。接报后，公安机关迅速根据线索开展调查。

经了解，该店于今年8月16日，收到“陈总”通过对公账户汇来的一笔用于买酒的19万多元，在交付后，该笔款项因涉嫌诈骗被黑龙江省鸡西市公安机关依法冻结，并原路返还给了受害人账户。民警分析判断“陈总”可能使用同样的手法再次实施犯罪行为，便派出警力在该店蹲守。9月18日16时许，民警将前来帮“陈总”提货的司机陈某林（男，34岁，广州市人）当场抓获。

经审，犯罪嫌疑人陈某林交代，其于今年7月份在网吧认识了一名叫“东哥”的男子，随后“东哥”向他介绍了一个赚快钱的“兼职”，跑腿载货一次500元报酬，油钱路费报销。被利益蒙蔽的陈某林没多想就同意了。陈某林按照“东哥”的要求，先后两次从广州驾车到梅州载货。9月17日16时，其驾驶本田SUV到梅县区剑英大道某酒水专卖店取酒时，被蹲守在此的民警现场抓获。

目前，犯罪嫌疑人陈某林因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖扩线中。

警方提醒

烟酒店等各类实体商家需要提高警惕，突遇到“大订单”时，尽量了解清楚对方身份，资金来源等信息，谨慎接单。广大市民寻找兼职机会须通过正规途径，保护好自身信息安全，不要沦为电信诈骗犯罪团伙的帮凶。

（梅县公安）

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