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举报广东中欧国际商品交易中心有限公司超范围经营,诈骗我钱财

民生168 2017-1-6 15:58:13      0 1785
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我要举报广东中欧国际商品交易中心有限公司,信用代码91441423MA4URRJL5C,法人江守信,企业地址:丰顺县汤坑镇新世纪开发区世纪大道供销社办公大楼,登记机关丰顺县工商和质量技术监督局,该公司营业范围(可查到,太长,不再说明),该单位授权广州国淼、广州国疆、广州国珏三个公司利用9个微信公众号进行诈骗,前后诈骗我43666.54元,造成目前负债累累,妻离子散,一度想死。经认真查询发现该平台存在以下违法行为:
一、欺诈
依据根据证监会 《关于做好商品现货市场非法期货交易活动认定有关工作的通知》(2013年12月31日证监办发〔2013〕111号)规定的非法期货交易活动的标准、《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》(国发[2011]38号)、《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》(国办发[2012]37号)、以及《证监会发展改革委工业和信息化部商务部工商总局银监会关于禁止以电子商务名义开展标准化合约交易活动的通知》(证监发[2013]74号)等文件,该平台明显违反了以下内容:
1、不能采用集中交易进行交易,集中交易方式包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式;
2、不能将权益按标准化合约交易单位持续挂牌交易。持续挂牌交易是指买入后5个交易日内挂牌卖出同一交易品种或在卖出后5个交易日内挂牌买入同一交易品种。
3、权益持有人累计不得超过200人
4、不得已集中交易方式进行标准化合约交易。
二、非法经营(超范围经营)
该平台的营业执照中明确经营范围为不包括金融理财或期货业务,而该单位实际从事的交易细则经营不再营业执照范围内,属非法(超范围)经营。
国务院(2011)38号文明确提出,除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。该公司提供给客户的只有电子撮合、连续竞价、匿名交易和标准化合约的交易方式,这是实实在在的非法期货交易特征,其行为符合《期货交易管理条例》第七十五条第二款所称的“擅自从事期货业务”。
三、诈骗罪
1、虚构资金第三方存管
实际情况是,入金后资金第一时间就到了平台,平台承诺的银行第三方存管只是平台自己搭设的一个客户入金后台,根本不是银行第三方存管,只是转账平台。
2、虚构现货交易事实
虚构商品,白银、铜、咖啡、白糖根本就没有真实的货物,没有仓储、物流、交割仓库,完全就是虚拟的交易。
3、虚假交易软件
平台承诺引用国际走势,实际情况时所使用的软件后台都能随意改动,控制行情走势,造假数据,软件就是骗钱的道具;
4、隐瞒事实虚假宣传
(1)开户只需微信授权即可,隐瞒了交易风险,没有告知是无实物的虚拟交易;(2)平台网站宣传,严格遵守国发37/38号文,后经证实都是虚假的宣传,根本没有任何批文;
恳请贵部门为我做主,退还我在该平台的投入本金,救救我。


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最新回复 (1)
民生168 2017-2-12 17:59:35      0
1
我局收到谢江宾举报广东中欧国际商品交易中心有限公司超范围经营的信函,领导高度重视,立即指派相关职能股室落实调查,现将有关情况汇报如下:
一、执法人员于2017年1月10日到广东中欧国际交易中心有限公司的注册登记点进行现场检查,检查中未发现有开展相关经营业务的情况。
二、执法人员对广东中欧国际商品交易中心有限公司的法定代表人进行询问调查,当事人表示该公司尚未开展任何商业经营业务,当事人不承认有举报人所称的情况。
三、鉴于证据不足,无法锁定违法事实,我局执法人员于2017年1月12日去信给举报人谢江宾,要求举报人于1月17日前提供相关证据以便我局执法人员作进一步调查,但直到2017年1月19为止都未收到举报人以任何形式寄来的相关证据,举报人也未曾主动与我局执法人员联系。???
?由于目前证据不足,经局领导研究,待掌握新证据后再作进一步的调查处理。

丰顺县工商和质量技术监督局
2017年1月19日
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